ЦБ рекомендовал банкам проверять происхождение наличных при пополнении счетов
Центральный банк рекомендовал усилить проверки клиентов при пополнении счетов наличными. Поводом стал рост наличных в обращении на 2,5 трлн рублей с начала года.
Рекомендация касается верификации происхождения денежных средств при их внесении на счета физических и юридических лиц.
Источник: Дневники Банкира
Что мы знаем о компании
ЦБ
Новости этого рынка выходят у нас в телеграме первыми — @adposium_ai.
Комментарии из открытых обсуждений в телеграме, приведены дословно. Мнение авторов не редакция.