ЦБ рекомендует банкам проверять источники денег при крупных операциях

Центральный банк рекомендует кредитным организациям запрашивать документы об источниках средств при подозрительных операциях, включая крупные внесения наличных. Меры связаны с требованиями 115-ФЗ о противодействии легализации доходов.

Банки смогут требовать подтверждение происхождения денег в случаях, когда операция вызывает вопросы. Это усилит контроль финансовых учреждений над потоками средств.