Raiffeisen завершил проверку обвинений в обходе санкций и нарушений не нашел

Raiffeisen Bank International завершила внутреннюю проверку обвинений шортселлера Grizzly Research в содействии обходу западных санкций и не выявила нарушений своих правил комплаенса и санкционной политики. Проверка охватила почти 200 позиций из отчета Grizzly, включая компании, номера контрактов, транзакции и товары двойного назначения.

Grizzly в сентябре обвинила RBI в причастности к поставкам на $1,19 млрд товаров под санкционными ограничениями ЕС, США, Великобритании и Швейцарии, из них $106,75 млн — на товары двойного назначения. Банк подчеркнул, что его санкционная политика включает превентивные ограничения, выходящие за рамки требований закона.