Компании

Росфинмониторинг

Выручка
не знаем
рассказать
Сотрудников
не знаем
рассказать
В рейтингах
ни одного
для части отраслей это норма
Роликов в мониторинге
нет
наш мониторинг

Кто это

За последний год у компании 3 повода со ссылкой на источник. Чего мы про компанию не знаем: Чем занимается компания, История.

за фразой источник наш вывод чего не знаем
поправить

Правка уйдёт редактору и появится на сайте после ближайшей сборки. Если почта на домене компании — пометим «со слов компании». Оценки людей не принимаем: правила.

Реклама

Рекламы компании в мониторинге нетЛибо она не размещается на отслеживаемых площадках, либо мы не связали её с этой карточкой.
поправить

Правка уйдёт редактору и появится на сайте после ближайшей сборки. Если почта на домене компании — пометим «со слов компании». Оценки людей не принимаем: правила.

Рейтинги и награды

Ни одного участия в рейтингах Для части отраслей это норма, а не пробел в данных: маркетплейсы и застройщики в отраслевых рейтингах почти не участвуют.
поправить

Правка уйдёт редактору и появится на сайте после ближайшей сборки. Если почта на домене компании — пометим «со слов компании». Оценки людей не принимаем: правила.

Поводы для звонка

Финансы
3 дн. назад
Финансовый сигнал — момент пересборки бюджетов
Росфинмониторинг обязал риэлторов выявлять сделки с признаками отмывания денег
Росфинмониторинг призвал риэлторов внимательнее контролировать сделки с недвижимостью, которые могут быть связаны с отмыванием денег. Ведомство перечислило признаки, требующие дополнительной проверки: расчеты наличными или через третьих лиц, участие нерезидентов, существенное отклонение цены от рыночной, многократные перепродажи и покупка жилья стоимостью выше предполагаемого дохода клиента. Отдел
источник: источник, 9 сентября 2026
Финансы
1 нед. назад
Финансовый сигнал — момент пересборки бюджетов
С 1 сентября Росфинмониторинг получит доступ к данным СБП и «Мира»
С 1 сентября Росфинмониторинг получит доступ к данным об операциях через СБП, карты «Мир» и единый QR-код. Новые полномочия введены для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Расширение контроля коснётся всех платежей, проходящих через эти каналы.
источник: источник, 1 сентября 2026
Финансы
1 нед. назад
Финансовый сигнал — момент пересборки бюджетов
Росфинмониторинг получит прямой доступ к данным СБП и «Мира»
С 1 сентября данные о переводах через СБП и карты «Мир» будут поступать напрямую в Росфинмониторинг, минуя банки-посредники. Ранее финансовые учреждения самостоятельно передавали информацию о платежах в ведомство. Изменение вступает в силу в рамках расширения полномочий финансового мониторинга. Для платежной системы это означает ужесточение контроля над транзакциями в реальном времени.
источник: источник, 30 августа 2026
поправить

Правка уйдёт редактору и появится на сайте после ближайшей сборки. Если почта на домене компании — пометим «со слов компании». Оценки людей не принимаем: правила.

Деньги

Отчётности за юрлицом этой карточки не нашли. Так бывает у совсем новых компаний, у ИП и когда к карточке ещё не привязан ИНН.

поправить

Правка уйдёт редактору и появится на сайте после ближайшей сборки. Если почта на домене компании — пометим «со слов компании». Оценки людей не принимаем: правила.

Реквизиты

Реквизитов, кроме ИНН, у нас нетКомпания не проходила сверку с государственным реестром.
поправить или дополнить

Правка уйдёт редактору и появится на сайте после ближайшей сборки. Если почта на домене компании — пометим «со слов компании». Оценки людей не принимаем: правила.

Юрлица, владельцы и руководство

Юрлиц у компании мы не знаем Ни одного ИНН к карточке не привязано.
поправить

Правка уйдёт редактору и появится на сайте после ближайшей сборки. Если почта на домене компании — пометим «со слов компании». Оценки людей не принимаем: правила.

Руководство

Руководство неизвестно В открытых публикациях, которые мы разобрали, назначений по этой компании не было.
поправить

Правка уйдёт редактору и появится на сайте после ближайшей сборки. Если почта на домене компании — пометим «со слов компании». Оценки людей не принимаем: правила.

Хроника

Финансы
3 дн. назад
Росфинмониторинг обязал риэлторов выявлять сделки с признаками отмывания денег
Росфинмониторинг призвал риэлторов внимательнее контролировать сделки с недвижимостью, которые могут быть связаны с отмыванием денег. Ведомство перечислило признаки, требующие дополнительной проверки: расчеты наличными или через третьих лиц, участие нерезидентов, существенное отклонение цены от рыночной, многократные перепродажи и покупка жилья стоимостью выше предполагаемого дохода клиента. Отдел
источник: источник, 9 сентября 2026
Финансы
1 нед. назад
С 1 сентября Росфинмониторинг получит доступ к данным СБП и «Мира»
С 1 сентября Росфинмониторинг получит доступ к данным об операциях через СБП, карты «Мир» и единый QR-код. Новые полномочия введены для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Расширение контроля коснётся всех платежей, проходящих через эти каналы.
источник: источник, 1 сентября 2026
Финансы
1 нед. назад
Росфинмониторинг получит прямой доступ к данным СБП и «Мира»
С 1 сентября данные о переводах через СБП и карты «Мир» будут поступать напрямую в Росфинмониторинг, минуя банки-посредники. Ранее финансовые учреждения самостоятельно передавали информацию о платежах в ведомство. Изменение вступает в силу в рамках расширения полномочий финансового мониторинга. Для платежной системы это означает ужесточение контроля над транзакциями в реальном времени.
источник: источник, 30 августа 2026

Чего мы про компанию не знаем

Этих разделов нет ни у одной компании в справочнике: таких источников у нас пока нет вовсе. Знаете — расскажите, и на странице появится то, что вы написали, а не наш пересказ.

Чем занимается компания
поправить или дополнить

Правка уйдёт редактору и появится на сайте после ближайшей сборки. Если почта на домене компании — пометим «со слов компании». Оценки людей не принимаем: правила.

История
поправить или дополнить

Правка уйдёт редактору и появится на сайте после ближайшей сборки. Если почта на домене компании — пометим «со слов компании». Оценки людей не принимаем: правила.