Росфинмониторинг предложил блокировать счета при частичном совпадении данных

Росфинмониторинг подготовил поправки в закон о противодействии легализации преступных доходов, которые расширяют основания для блокировки счетов. Новый критерий — частичное совпадение данных клиента с информацией о лицах, чьи средства должны быть заморожены.

При обнаружении сходства операции будут остановлены на пять рабочих дней. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на текст поправок.