Росфинмониторинг удвоит срок давности за нарушения ПОД/ФТ
Росфинмониторинг предложил увеличить срок давности привлечения к административной ответственности за нарушения законодательства о противодействии отмыванию денег с трёх до шести лет. Законопроект касается банков, которые допускают сомнительные операции клиентов — по статьям 15.27 и 15.27.3 КоАП предусмотрены штрафы или приостановление деятельности.
По мнению ведомства, текущий трёхлетний срок ограничивает выявление нарушений и снижает превентивный потенциал антиотмывочного регулирования. Проект размещён на портале для общественного обсуждения.
Источник: РБК. Новости. Главное
Что мы знаем о компании
Росфинмониторинг
- Более 80 банков в России присоединились к программе «Прозрачный блокчейн», нацеленной на повышение прозрачности финансов 2026-09-25
- Росфинмониторинг предложил новый критерий для блокировки счетов 2026-09-24
- Росфинмониторинг предложил ввести новое правило для блокировки банковских счетов при частичном совпадении данных клиента 2026-09-23
- Росфинмониторинг внес журналиста Юрия Дудя в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. 2026-09-23
Новости этого рынка выходят у нас в телеграме первыми — @adposium_ai.